第一创业: 第四届董事会第十三次会议决议公告|即时

2023-06-28 20:48:04 证券之星

证券代码:002797         证券简称:第一创业          公告编号:2023-031

               第一创业证券股份有限公司


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议

通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 6 月 28 日以现场与

视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,公

司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

  一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  同意选举吴礼顺先生为公司第四届董事会董事长,其任期自董事会审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

  《关于董事长、法定代表人变更的公告》与本决议同日公告。

  二、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  补选后公司第四届董事会专门委员会组成如下:

  (一)第四届董事会投资与发展委员会:吴礼顺先生(主任委员)、王芳女士、

梁望南先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士;

  (二)第四届董事会风险管理委员会:王芳女士(主任委员)、臧莹女士、高

天相先生;

  (三)第四届董事会审计委员会:罗飞先生(主任委员)、彭沛然先生、高天

相先生;

  (四)第四届董事会薪酬与考核委员会:刘晓蕾女士(主任委员)、刘晓华女

士、青美平措先生;

  (五)第四届董事会提名委员会:李旭冬先生(主任委员)、刘晓华女士、梁

望南先生。

 表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

 备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十三次会

        议决议

 特此公告。

                    第一创业证券股份有限公司董事会

                     二〇二三年六月二十九日

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